AML - KYC

Geldwäschebekämpfung - Geldwäschepolitik

JwbWorld.com misst der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung innerhalb und im Rahmen der unterstützten Projekte höchste Bedeutung bei.

JwbWorld.com verpflichtet sich, seinen Beruf in aller Objektivität, Ehrlichkeit und Unparteilichkeit auszuüben, um den Vorrang der Interessen des Unternehmens, der Kunden und der Integrität des Marktes zu gewährleisten. Diese Verpflichtung zur Einhaltung strenger ethischer und ethischer Standards soll nicht nur die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen, in denen JwbWorld.com tätig ist, sicherstellen, sondern auch das Vertrauen seiner Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter und Partner.

Die JwbWorld.com-Charta für berufliches Verhalten und Ethik (die „Charta“) zielt nicht darauf ab, alle Verhaltensregeln für ihre Aktivitäten und die ihrer Mitarbeiter in den verschiedenen Ländern, in denen JwbWorld.com tätig ist, erschöpfend und detailliert aufzulisten. Ihr Ziel ist es vielmehr, bestimmte Leitprinzipien und Regeln aufzustellen, die sicherstellen sollen, dass ihre Mitarbeiter eine gemeinsame Vorstellung von den für JwbWorld.com spezifischen ethischen Standards haben und ihren Beruf in Übereinstimmung mit diesen Standards ausüben. Es zielt darauf ab, die interne und externe Glaubwürdigkeit der Professionalität der JwbWorld.com-Mitarbeiter zu stärken.

Von allen JwbWorld.com-Mitarbeitern (einschließlich derjenigen, die im Rahmen einer Abordnung oder eines Abordnungsprogramms arbeiten) wird erwartet, dass sie die Regeln und Verfahren dieser Charta gewissenhaft und ohne jeden Druck bei der täglichen Erfüllung ihrer Pflichten mit voller Verantwortung, Ehrlichkeit und Sorgfalt anwenden.

Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung

Angesichts der Art der Aktivitäten von JwbWorld.com bergen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezifische und erhebliche Risiken aus rechtlicher Sicht und aus Sicht der Aufrechterhaltung des Rufs. Die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche in den Ländern, in denen JwbWorld.com tätig ist, ist von größter Bedeutung. Aus diesem Grund hat JwbWorld.com ein Programm entwickelt, das Folgendes umfasst:

  • angemessene interne Verfahren und Kontrollen (Due Diligence-Maßnahmen);
  • ein Schulungsprogramm bei der Einstellung von Personal und kontinuierlich.

Wachsamkeitsmaßnahmen:

Aus der Kenntnis des Kunden (KYC - Know Your Client) ergeben sich Verpflichtungen zur Identifizierung und Überprüfung der Identität des Kunden sowie gegebenenfalls der Befugnisse der für diesen handelnden Personen Gewinnen Sie die Gewissheit, mit einem legitimen und legalen Kunden umzugehen:

  • Bei einer natürlichen Person: durch Vorlage eines gültigen amtlichen Dokuments einschließlich seines Fotos. Zu vermerken und aufzubewahren sind die Namen, einschließlich des Mädchennamens für verheiratete Frauen, des Vornamens, des Geburtsdatums und des Geburtsortes der Person (Nationalität) sowie der Art, des Datums und des Ausstellungsortes das Gültigkeitsdatum des Dokuments sowie den Namen und die Qualität der Behörde oder Person, die das Dokument ausgestellt und gegebenenfalls beglaubigt hat;
  • Bei einer juristischen Person ist durch Übermittlung des Originals oder der Kopie einer Handlung oder eines amtlichen Registerauszuges von weniger als drei Monaten der Name, die Rechtsform und die Anschrift des eingetragenen Sitzes anzugeben soziale Identität und die Identität der genannten Partner und Sozialführer.

Zusätzlich werden folgende Informationen benötigt:

  • vollständige Adresse (n)
  • Telefonnummern und / oder GSM
  • E-Mail (s)
  • Besetzung (n)

Sowie folgende Unterlagen:

  • Kopie des beglaubigten Reisepasses
  • Adressnachweis
  • Lebenslauf
  • Kontoauszug (e)
  • Bankreferenzbrief
  • Eventuell zusätzliche Ausweispapiere (Personalausweis, Genehmigung für
    Fahrerlaubnis, Aufenthaltserlaubnis).

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, und andere Informationen können je nach den Umständen berücksichtigt werden.

JwbWorld.com erwartet von seinen Kunden, dass sie richtige und aktuelle Informationen bereitstellen und sie über eventuelle Änderungen so schnell wie möglich informieren.

Im Zweifelsfall anzuwendende Maßnahmen:

Bei Verdacht auf Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung oder bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Relevanz der erhaltenen Identifikationsdaten verpflichtet sich JwbWorld.com:

  • Keine Geschäftsbeziehung einzugehen oder Transaktionen durchzuführen;
  • Beendigung der Geschäftsbeziehung ohne Begründung.